Descripción
Duración estimada de la acción formativa completa
80 horas
Objetivos
- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.
Temario del contenido completo (incluido manual online)
UD1. Blanqueo de Capitales
UD2. Sujetos Obligados en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UD3. Identificación de Clientes
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales
